Treasury Increases Pressure on Alex Saab and His Network in Venezuela

WASHINGTON. – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated three individuals and 16 entities for their connections to Alex Nain Saab Moran (Alex Saab) and his business partner, Alvaro Enrique Pulido Vargas (Alvaro Pulido), who have enabled former President Nicolás Maduro (Maduro) and his illegitimate regime to corruptly profit from imports of food aid and distribution in Venezuela.

The individuals designated today include Alex Saab’s two brothers, Amir Luis Saab Moran (Amir Saab) and Luis Alberto Saab Moran (Luis Saab), as well as Alvaro Pulido’s son, David Enrique Rubio Gonzalez (Rubio). The 16 entities designated today are owned or controlled by the aforementioned individuals or Alex Saab himself.

“This action increases pressure on Alex Saab and his network, which have profited off the hunger of the Venezuelan people and facilitate systemic corruption in Venezuela,” said Treasury Secretary Steven Mnuchin. “Treasury will continue to target those who corruptly profit at the expense of the Venezuelan people.”

OFAC designated Alex Saab and Alvaro Pulido on July 25, 2019 for their involvement in a large-scale network of corruption to obtain valuable business contracts with the Government of Venezuela. The most notable of these overvalued contracts was with the Government’s food subsidy program titled the Local Committees for Supply and Production, or Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, commonly known as CLAP.

Alex Saab was able to obtain CLAP-related, no-bid, and overvalued contracts from senior Venezuelan political figures through a global network of front and shell companies. Rather than ensure that Venezuela’s vulnerable population receives the food it desperately needs, the regime uses the CLAP program as a means of social control to reward political support and punish criticism.

The individuals designated today pursuant to E.O. 13850, as amended, are immediate adult family members of, and had business ties to, Alex Saab or Alvaro Pulido, two individuals who are responsible for or complicit in, or have directly or indirectly engaged in, any deceptive or corrupt transaction or series of transactions with the Government of Venezuela or projects or programs administered by the Government of Venezuela:

Amir Luis Saab Moran (Amir Saab) has been involved in multiple business ventures with his brother, Alex Saab, most notably the Panama-based Seafire Foundation, which was designated on July 25, 2019, for its involvement in Alex Saab’s corruption network. As of early 2018, Amir Saab was in charge of the administrations of various companies owned or controlled by Alex Saab. Four companies owned or controlled by Amir Saab in Colombia and Panama are being designated as a result of today’s action.

Luis Alberto Saab Moran (Luis Saab) has been involved in multiple business ventures with his brothers, Alex Saab and Amir Saab. Eight companies owned or controlled by Luis Saab across Latin America and Europe are being designated as a result of today’s action.

David Nicolas Rubio Gonzalez (Rubio) is the son of Alvaro Pulido and brother of Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez, who were previously designated on July 25, 2019. Rubio is a Director at Global Structure, S.A. and an Assistant Manager at C I Fondo Global De Alimentos LTDA. Both of these companies were designated on July 25, 2019. Three additional companies owned or controlled by Rubio in Colombia and Panama are being designated today.
The following companies were designated today for being owned or controlled by, or for having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, Amir Saab, Luis Saab, Rubio, or Alex Saab:

Fundacion Venedig (Panama)
Inversiones Rodime S.A. (Panama)
Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)
Venedig Capital S.A.S. (Colombia)
AGRO XPO S.A.S. (Colombia)
Alamo Trading S.A. (Colombia)
Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia)
Avanti Global Group S.A.S. (Colombia)
Global Energy Company S.A.S. (Colombia)
Gruppo Domano S.R.L. (Italy)
Manara S.A.S. (Colombia)
Techno Energy, S.A. (Panama)
Corporacion ACS Trading S.A.S. (Colombia)
Dimaco Technology, S.A. (Panama)
Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia)
Saab Certain & Compania S. En C. (Colombia)
OFAC closely coordinated these actions with the Drug Enforcement Administration and U.S. Customs and Border Protection’s National Targeting Center, among other U.S. government partners.

As a result of these actions, all property and interests in property of the individuals and entities designated today, and of any entities that are owned, directly or indirectly, 50 percent or more by those individuals or entities, that are in the United States or in the possession or control of U.S. persons are blocked and must be reported to OFAC. OFAC’s regulations generally prohibit all dealings by U.S. persons or within (or transiting) the United States that involve any property of blocked or designated persons.

U.S. sanctions need not be permanent; sanctions are intended to change behavior. The United States has made it clear that we will consider lifting sanctions for persons designated under E.O. 13850, as amended, who take concrete and meaningful actions to restore democratic order, refuse to take part in human rights abuses, speak out against abuses committed by the Government of Venezuela, and combat corruption in Venezuela.

For additional information about the methods that Venezuelan senior political figures, their associates, and front persons use to move and hide corrupt proceeds, including how they try to exploit the U.S. financial system and real estate market, please refer to Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) advisories FIN-2019-A002, “Updated Advisory on Widespread Public Corruption in Venezuela;” FIN-2017-A006, “Advisory on Widespread Public Corruption in Venezuela;” FIN-2017-A003, “Advisory to Financial Institutions and Real Estate Firms and Professionals;” and FIN-2018-A003, “Advisory on Human Rights Abuses Enabled by Corrupt Senior Foreign Political Figures and their Financial Facilitators.”

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Juzgado 18° de Circuito Penal de Panamá, devuelve por error en foliaturas el caso “Blue Apple Services”

ZETA.- Según información suministrada por el Juzgado 18° de Circuito Penal de Panamá, un total de 172 tomos del expediente de la causa penal conocida como “Blue Apple Services”, por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, corrupción y otros, fueron devueltos a la Fiscalía Sexta Anticorrupción, por error en la foliatura de los tomos.

Ello, luego que en el juzgado 18°, al momento de recibir el pasado martes 10 de septiembre, el voluminoso expediente contentivo de 341 tomos, se percataron que habían errores en los folios desde los tomos 169 hasta el 341 de esta causa penal, que se sigue bajo el sistema mixto inquisitivo.

Por ende, una vez la fiscalía de instrucción corrija la foliatura y lo devuelva con su respectiva Vista Fiscal al juzgado 18°, este tribunal a cargo de la jueza Baloisa Marquínez Morán, procederá conforme a lo que establece la Ley.

 

 

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Panamá invicta, con tres blanqueadas en el Pre mundial U15

ZETA.- El derecho White, laboró en tres entradas en las que no permitió anotaciones, enfrentándose a 11 contrarios, recetando 5 ponches y concediendo 2 bases por bolas, para acreditarse el triunfo panameño. Carlos Días, laboró la última entrada de manera perfecta.

Las tres victorias del elenco canalero han llegado por la ruta del blanqueo. En 17 entradas los tiradores panameños solo han recibido 5 imparables. Austin Aldeano, Ismael Córdoba y Kevin White, han alcanzado las tres victorias.

El ataque de 16 indiscutibles de Panamá, estuvo encabezado por Luis “Cholin” Sánchez, con día perfecto al sonó de 4-4, con un doblete y cuatro carreras anotadas. Leonardo Bernal dio de 4-3, incluido un triple, Adán Sánchez de 3-2, para ser los mejores toleteros del equipo panameño.

Para este lunes, el rival de turno será la novena de Argentina, y el derecho William Calderón, está señalado para ser el abridor del partido, según dio a conocer la dirección técnica del equipo.

El Coach de Lanzadores; Andy Hernández se manifestó contento con el trabajo efectuado por los lanzadores hasta el momento. “Desde el principio eso es lo que queríamos. Que el staff de pitcheo mantuviera a los equipos sin aspiraciones en los juegos, manifestó Hernández.

 

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Cargas de profundidad... El preguntón de Alberto De León

ZETA.- Las primicias que Panamá prefiere

 DRYCLEAN. Dicen que a través de cargamentos de comida que les llegaba desde el antiguo distrito federal, la gente del 'Plátano Maduro' recibía grandes cantidades de rabioso efectivo de algo llamado "El Sardinero es servicio"...

 DRYCLEAN II. Junto con las latas de tuna también llegaba "ayuda humanitaria" que depositaban en un banco nacional en 'Pura Vida Mae' o lo transferían a las offshore "Eurofinance Mosnarbank", "Gasprombank" y "VTB" registradas aquí.

 CURIOSIDAD. Cierto o falso que el 'Monstruo' seguirá en la Madre Patria hasta que los españolitos escojan nuevas autoridades... Que la mayoría de los embajadores de 'El Paisa' ya son historia y él seguirá dando batería por allá.

 CURIOSIDAD II. ¿Alquien saben si ya soltaron a Policani?... ¿Si la "corresponsal" que le chupaba la sangre se dignó en llevarle un plato de 'rice & coconut' y gallina dura guisada?... ¿Por qué fue que se formó ese julepe?

CURIOSIDAD III. ¿Por qué le disparan al mensajero si los de las "facturas" por la supuesta "compra y venta" de fallos son otros?... ¿Que de quién fue la idea de revivir los casos que involucran al "Salón de la fama" del 'Loco que brinca'?

CABILDO. ¿Cierto o falso que el hermanito de Caín no es el único que entregó hojas de vida para quedarse en mi idolatrado Ancón?... ¿Que 'Nanchy' revolotea cerca del poder para seguir en el cargo más allá del 2020?... ¡Dime!

CABILDO II. ¿Que un "José Abel" -con todo y su "oscuro pasado"- le huele la flatulencia a un tal "Roy" con tal de recibir una nueva oportunidad?... ¡Qué tienen que ver los "bailes típicos" detrás de las aspiraciones de varios miles?

CABILDO III. Que mientras ellos se entretienen en la 'cepillería', una niña "Vielsa" sigue acumulando millas con dineros públicos... ¿Le acaban de autorizar unos seis mil chonchos para que viaje a Miami?... ¿Qué, aún hay más?

BARATILLO. Que ahora que descartaron del todo al 'Vara' dio orden para que se trabaje hasta altas horas de la madrugada para "sacar" los casos dormidos estos últimos cinco años y que estaban en la "bóveda del valor jurídico"...

BARATILLO II. Que la mayoría de esos casos son los relacionados con los barones de Punta Coco y jefes del crimen organizado que tiene estas tierras vueltas 'ñecs' y que cuentan con recursos ilimitados para el plan de retiro.

¡OYE ESTO! "No conozco a nadie de Odebrecht. Es obvio que esta es una campaña, un intento de liquidar a un periodista. No he hecho ninguna asesoría, no he trabajado con esa empresa. Este es un invento de Gustavo Gorriti"...

¡OYE ESTO! II "...el Colegio de Periodistas del Perú emitió un comunicado señalando que los profesionales sindicados de haber recibido dinero de Odebrecht, no son parte del gremio"...

¡OYE ESTO! III "de conocerse algún nombre de algún periodista sindicado de haber recibido pagos ilícitos que estuviera en el CPP, se procederá a actuar conforme al Código de Ética"... ¿No que solo era en Colombia?

https://adeleondegracia.wixsite.com/elpregunton/single-post/2019/07/09/Cargas-de-profundidad

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Transparencia y equidad exige la SPIA para transformar el país

ZETA.- Panamá necesita de una transformación económica, social y moral para que la transparencia y el fortalecimiento de los valores iluminen nuestra nación, manifestó la Presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) durante su discurso con motivo de sus 100 años de existencia.

La ingeniera Laguna expresó que, precisamente esa es la dirección que como gremio comprometido con la sociedad panameña mantienen y que fue claramente establecido en la Declaratoria de la SPIA que se le hizo llegar al Gobierno Nacional, en la que destacan temas que son determinantes para edificar un país en el que la equidad y la justicia se constituyan en el norte a seguir en beneficio de toda la población.

“En esta centuria que hoy iniciamos, mantendremos como pilares, la defensa del ejercicio legal, responsable y ético de la profesión, la exigencia de reglas y conductas claras que impidan la competencia desleal y obliguen a que los proyectos concebidos por el Estado sean realizados con transparencia, igualdad de condiciones para los proponentes y equilibrio contractual entre el Estado y los contratistas y a que se cumpla en su totalidad la legislación existente para recuperar la calidad en nuestras obras y preservar la seguridad humana, uno de los principios tutelados por la SPIA”, afirmó la presidente de la SPIA.

A la Cena de Gala de los 100 años de la SPIA, correspondió al ministro de Obras Públicas ofrecer un discurso en representación del Presidente Laurentino Cortizo en el que ponderó los lazos de este gremio con el gobierno y la necesidad de seguir fortaleciéndolos para asegurar la fiscalización y la calidad de diseños y construcciones, siempre teniendo presente la tecnología y la innovación.

En ese sentido destacó el importante aporte de la SPIA en la adecuación de los manuales de diseño.

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