Publicado: 21/04/2021

La OFAC retira 15 empresas de su lista, mantiene al grupo Waked

La OFAC retira 15 empresas de su lista, mantiene al grupo Waked

ZETA.- La embajada de Estados Unidos en Panamá informó este miércoles, 21 de abril, que eliminó de una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a quince empresas panameñas que ya no existen jurídicamente.

Empero, mantuvo a "una red de ocho personas y varias empresas, por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero", precisó una declaración de la sede diplomática norteamericana.

La llamada Lista Clinton de la OFAC incluye al grupo empresarial Waked.

"Esas personas y entidades continúan designados por la OFAC-su situación no ha cambiado", aseguró la declaración.

Hace cinco años, la OFAC incluyó al empresario Abdul Waked, a su hijo Mohamed y a sus hermanos Ali, Gazy y Jalal.

Otro empresario, Nidal Waked, detenido en Colombia y presó en Estados Unidos se declaró culpable de fraude con un banco y fue liberado tras un acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos.

La OFAC incluyó en su listado a Norman Douglas Castro, Abu Dawud y Lucía Touzard Romo.

La prensa local aseguró que Touzard Romo fue sacada del radar de la OFAC en 2018.

Waked, un empresario de la Zona Libre, las bienes raíces, comercio, duty free y medios de comunicación se ha declarado inocente y libra una batalla legal en Estados Unidos para que lo saquen de la lista Clinton.

COMUNICADO DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN PANAMÁ

El 21 de abril del 2021, la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que eliminó de su lista a un grupode 15empresas panameñas.

Todas las empresas que hoy fueronremovidas de la lista de la OFAC ya estaban disueltasantes de este anuncio y, actualmente, no existen.

En relación a este caso, en mayo de 2016, OFAC incluyó en su lista a una red de ocho personas y varias empresas, por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero.

Esas personas y entidades continúan designados por OFAC – su situación no ha cambiado.

La OFAC actualiza frecuentemente su lista de nacionales especialmente designados y entidades bloqueadas,para asegurarse que la lista solo incluya empresas activas, de manera que el sector privado pueda contar con información actualizada acerca de las empresas sancionadas.

Burma-related Designations; Kingpin Act Designations Removals

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE

The following entities have been added to OFAC's SDN List:

MYANMA TIMBER ENTERPRISE (a.k.a. MYANMAR TIMBER ENTERPRISE; f.k.a. STATE TIMBER BOARD; f.k.a. TIMBER CORPORATION), Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Rangoon, Burma; No. (72/74) Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Rangoon, Burma; P.O. Box 206, Ahlone Street, Ahlone Township, Rangoon, Burma; Target Type State-Owned Enterprise [BURMA-EO14014].

MYANMAR PEARL ENTERPRISE, Yazathingha Street, Zabuthri Township, Naypyitaw, Burma; No. 10, Strand Road, Kangyi Quarter, Myeik Township, Tanintharyi, Burma; 90 Kanbe St., Yankin Tsp., Rangoon, Burma; No. 4345 Bu Khwe, Naypyitaw, Burma; Target Type State-Owned Enterprise [BURMA-EO14014].

The following deletions have been made to OFAC's SDN List:

HERMANOS WAKED, S.A., Panama; RUC # 466694-1-433666 (Panama) [SDNTK].

FRANQUICIAS MULTIPLES S.A., Panama; RUC # 1874692-1-717842 (Panama) [SDNTK].

ADMINISTRACION MILLENIUM PLAZA, S.A., Panama; RUC # 1050723-1-547544 (Panama) [SDNTK].

LA GRAN BODEGA, S.A., Panama; RUC # 580601-1-448114 (Panama) [SDNTK].

RESCATES MARINOS, S.A., Panama; RUC # 1192450-1-580499 (Panama) [SDNTK].

FOOD COURT PLAZA MILENIO, S.A., Panama; RUC # 1103474-1-560398 (Panama) [SDNTK].

INVERSIONES MP, S.A., Panama; RUC # 1603791-1-666816 (Panama) [SDNTK].

PANAMA BIG GAME FISHING, S.A., Panama; RUC # 1538534-1-655100 (Panama) [SDNTK].

URBANIZACION ALHAMBRA, S.A., Panama; RUC # 998416-1-535687 (Panama) [SDNTK].

HACIENDA PAULISTA, S.A., Panama; RUC # 466985-1-433708 (Panama) [SDNTK].

HN Y N (HOT NEWS Y NEWS) PUBLICIDAD, S.A., Panama; RUC # 715153-1-471751 (Panama) [SDNTK].

A.M. WAKED E HIJOS, S.A., Panama; RUC # 26961-10-226532 (Panama) [SDNTK].

INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD., Panama; RUC # 951371-1-526012 (Panama) [SDNTK].

TATUNG INTERNACIONAL, S.A., Panama; RUC # 41534-72-284178 (Panama) [SDNTK].

CORPORACION MARITIMA DE COLON, S.A., Panama; RUC # 44053-63-293930 (Panama); alt. RUC # 44503-63-293930 (Panama) [SDNTK].

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210421

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