Ministerio Público revela nexos entre casos Caja de Ahorros y Financial Pacific

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ZETA.- El Ministerio  Público detalló el avance de la  investigación  en  torno  a un millonario préstamo  concedido por la Caja  de Ahorros de  forma expedita y  sin  cumplir  con   requisitos establecidos , los que  quedaron en cuentas relacionadas por la casa de valores Financial Pacific,  también   bajo  investigación por supuesto blanqueo de capitales.

Las averiguaciones iniciaron  en  2015 tras una publicación  de un medio  impreso en a que se develaba  las transacciones bancarias entre Summer Venture, relacionada al caso  del proyecto Riegos de Tonosí, hacia la Promotora y Desarrollo Los Andes , vinculadas al expresidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorro, Riccardo Francolini.

El dinero de Summer Venture, provenían del  préstamo  por más de $30 millones al consorcio a HPC  Contratas P&V otorgado por la Caja de Ahorros,  para construir el Centro de Convenciones de Amador valorado  en  $193 millones.

El Ministerio Público indicó que se corroboro´ que el mismo día que la Junta Directiva de la CA aprobó  el  préstamo para el proyecto,  la  Autoridad de Turismo  emitió la orden de proceder del  contrato.,  lo que significa que se dio  la aprobación de un préstamo  sin la aprobación para la Ejecución  de la obra.

El préstamo fue dividido en dos partes. $20 millones pagaderos en doce meses y  10 millones en cuatro meses. Como garantía para obtener el préstamo  se utilizó una finca en Chepo, Panamá Este, la cual  había sido  evaluada por $24 millones, cuando su valor real era de $14 millones.

Las investigaciones revelaron que el  dueño del terreno recibió  un pago de $7 millones a su cuenta y  sin justificar,  además  fungió  como  fiador solidario  de mayor capital.

En otra irregularidad a través del  manual de procedimiento de crédito, mediante el que se comprobó que nunca existió  una solicitud de crédito formal.

El MP  develó que la  aprobación del préstamo al consorcio  se dio tras reuniones a puerta cerrada con el presidente de la JD de la Caja de Ahorros., obviando el trámite formal.

Además  existen  correos electrónico que certifican  el incumpliendo de condiciones para la aprobación del  préstamo como  la posterior inscripción del contrato de préstamo en e Registro Público, el  17 de enero de 2013, cuando el desembolso del préstamo se dio el 31 de  diciembre de 2012.

Además el costo presentado de la obra,  no era el total de $193 millones 750 mil y  un centavo.

Más en: https://www.youtube.com/watch?v=qrgi9PPydBc

 

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